詐騙


“警方”籲匯款解決案件 女小販被電話詐騙10萬

: 2020-01-15 16:01:06

(仁嘉隆15日訊)仁嘉隆新村一名小販洪女士,日前接到自稱是沙巴警局的WhatApps通話,指她在沙巴開設一個以金錢遊戲交易的銀行戶頭,並且哄騙她,若要解決此事,就按照指示把錢匯入他們所提供的銀行戶頭。

洪女士情急之下,只能按照對方的指示,前前後後匯了將近十萬令吉到“警方”所說的不同銀行戶頭。

直到洪女士因積蓄不足而無能力再按對方指示轉賬,擔心之下向萬津區州議員劉永山求助,方知自己中了詐騙集團的圈套。劉永山隔天已經陪同洪女士向瓜冷警局商業罪案調查組報案。

針對這一連串層出不窮的詐騙手段,劉永山呼籲民眾在接到陌生的信息或者來電時, 都必須提高萬分警惕,尤其是涉及要使用金錢來解決“案件”,更需要多留心眼。

“現今詐騙集團常用警局、法庭等政府部門來進行欺詐。切莫因對方自稱“警局”、“法庭”等就慌了手腳,讓對方有機可趁,要確認該來電或信息的真假,

民眾可以到附近的警局進行查詢,若是關於銀行事務,可到相關的銀行詢問,千萬別在確認消息真偽之前,進行任何金錢交易,從而踏進詐騙陷阱,蒙受損失。”

劉永山也呼籲受害民眾應該勇於到警局報案,提供更多線索以讓警方可以偵破案件,揪出這些幕後犯罪集團。

專向本地華裔下手 澳門詐騙7中國男落網

: 2020-01-06 19:01:28

(新山6日訊)依斯干達公主城警方根據可靠情報,調查兩星期後,於本月3日下午3時50分展開行動搗破一個專門向本地華裔下手的澳門詐騙集團,並逮捕7名中國籍男子。

 

依斯幹達公主城警區主任祖凱里今早在依斯幹達公主城警察總部召開記者會指出,該不法集團近月開始活躍,他們在依斯幹達公主城高級住宅區設立大本營,並通過預錄的電話錄音致電受害者,自稱來自政府機構例如反貪會或警方人員,然後設局向受害者騙取錢財。

 

警查2周收網

 

“詐騙集團會在通話中假冒是來自政府機構人員,例如警方,並謊稱受害者的戶口被列入黑名單,然後教唆受害者將戶頭的款項轉移到其他戶口。”

 

祖凱里指出,遭逮捕的7名中國籍男子年齡介於20歲至30歲,警方目前援引刑事法典第420(詐騙)條文及1959/63年移民局法令第6(1)(C)條文(沒有準證)調查此案,並延扣7人助查至本月17日為止。

 

在刑事法典第420(詐騙)條文下,罪成者可被判監禁不少過一年及不超過10年,以及鞭笞。

 

另外,警方也在被充作大本營的三層樓洋房內,起獲約2萬令吉幹案工具包括8台手提電腦、8台手機及4台無線寬頻路由器。

 

他指出,警方仍在調查該詐騙集團所涉嫌的案件及金額,並對所起獲的電腦器材內容逐一進行調查。

 

另外,他提及,依斯幹達公主城警區在2019年共偵破41起涉及“澳門騙局”(Macau Scam)的案件,逮捕42人助查;其中有5宗相關案件涉案人士被提控上庭,涉及金額達200萬令吉。

 

相較2018年的逾50起“澳門騙局”案件,依斯幹達公主城區於2019年發生的宗數已有所下降。

 

他呼籲公眾若掌握任何澳門騙局的線索,或發現可疑的外國人士涉案,應立即通知警方,並且勸告公眾接獲任何陌生人士來電時,不要輕易上當;同時若接到來自疑似政府機關的電話,但是對方教唆從本身戶頭轉移款項,應聯系附近警局求助。

老千冒充“謝琪清”借錢 婦女被騙5000元

: 2019-12-31 19:12:32

(芙蓉31日訊)老千亞沙國會議員謝琪清向選民“借錢”,聲稱遇劫案,錢包和身份證都被搶了。一名婦女信以為真,為“報恩”而將丈夫準備繳付出去的“材料錢”借給對方,結果被騙5000令吉。

 

來自武吉甲巴央區的王女士(59歲)申訴,上周日(29日)她接獲一通陌生來電,對方自稱是謝琪清,並指自己與友人在麻麻檔喝茶時,放在桌上的手機、錢包連帶身份證被搶走了,因此要求王女士刪除並勿再聯絡舊的聯絡號碼,便匆匆掛電。

 

稱被打搶 急需用錢

 

王女士掛斷通話後不以為然,隔天早上9時許,她在親戚位於亞沙的住家做客時,再次接到“謝琪清”的來電,對方聲稱要趕著將一張為數8000令吉的支票匯予其他人,卻礙於身份證被搶,無法順利完成手續,因此向王女士借8000令吉應急。

 

王女士今日在“正牌”謝琪清的陪同下召開記者會說,由於謝琪清多年來為她解決各種奇難雜癥,因此將他視為“恩人”,才會在接到求助來電時,二話不說地提供協助。

 

“我立即聯絡丈夫告知原委,他也借出5000令吉,這筆錢原本要繳付五金店的‘材料錢’,就這樣,我從亞沙騎摩多到拉務10哩拿了錢,又趕到芙蓉新城的銀行準備匯款。”

 

她憶述,對方通過第二個手機號碼,以即時通話應用程式WhatsApp發來一個銀行戶頭,要她將款項匯入了一個屬於“Chong Wai Kuen”的銀行戶頭。匯款後,王女士又再接到“謝琪清”的來電,要求再匯入剩下的3000令吉。

 

王女士已經沒錢,唯有向兒子籌錢,兒子反問“國會議員怎會問你借錢?”她的兒子於是聯絡老千,但對方拒絕接聽,王女士不久後聯絡上了真正的謝琪清,才得悉自己中了老千圈套。

 

王女士說,對方冒充謝琪清來電時,無論說話的聲音、口吻及語氣都和真人極像,因此她絲毫沒有察覺到破綻。

 

掌握雙方認識細節  老千“有預謀”詐騙

 

王女士報案時,聽查案官說,目前已有8個人針對同一個手機號碼及銀行戶頭作出投報,受害者包括印裔及巫裔,因此,王女士不排除老千是詐騙集團成員。

 

謝琪清在記者會透露,他於中午12時許接到王女士的來電,對方劈頭就問“Mr Cha,你很缺錢嗎?”,當了解事情原委後,雙方約在服務中心見面,並在下午5時許,一同前往警局報案。

 

處理過各種詐騙案的謝琪清強調,這是第一遭被他人盜用名義向選民借錢,他相信這是一宗“有預謀”的詐騙案,老千在幹案前已掌握王女士與自己的關系,同時糢仿自己的說話方式,讓人難以分辨,再利用王女士的同情心詐財。

 

“她(王女士)是我的選民,從我中選武吉甲巴央州議員就認識了,迄今有十多年,每次見面時都會叫她Aunty,而這些細節也被老千掌握了,從而變成騙人的伎倆。”

 

謝琪清認為,由於科技發達,他不排除老千利用先進科技竊取他人手機資料,包括通訊錄、聊天記錄等,再糢仿受害者的親人、好友,以期博取信任後再行騙。

 

此外,他也希望警方能夠針對老千的聯絡號碼010-430 3818、011-1965 2540及收款銀行戶頭持有人展開深入調查,以掌握詐騙分子的身份。

女商人網貸遇老千 想借1萬反被詐1930

: 2019-12-27 15:12:55

(關丹27日訊)女商人網上貸款遇老千,原要借取1萬1500令吉,反而遭詐騙,損失1930令吉。

 

彭亨州警察總部商業罪案調查組主任華茲爾指出,29歲的受害者於本月24日早上約11時51分收到一名自稱Olivia的女子傳來的簡訊,向受害者查詢是否要貸款。

 

他說,女子要求受害者先匯款430令吉進入一名叫莫哈末沙的巫裔男子的銀行戶頭,受害者於26日早上10時30分到增卡市鎮的銀行匯款給對方。

 

他指出,對方在當天中午12時36分再次要求受害者匯款1500令吉進入同一個銀行戶頭作為抵押金,然後就可以在1個小時15分鐘內獲得1萬1500令吉的貸款。

 

他表示,對方在當天下午1時30分再次要求受害者匯款1700令吉繳付所得稅,並告知受害者,完成所有匯款程序後,當天晚上7時就會獲得貸款。

 

“受害者表示自己沒有1700令吉,對方表示已協助受害者找到300令吉,受害者需要再找1400令吉即可。”

 

他說,受害者之後表示不想借貸,要求對方退還之前所匯的款項,不過對方表示不會退錢,受害者覺得自己受騙,便到警局報案。

 

他指出,受害者前後共匯款1930令吉給對方,警方援引刑事法典420條文調查此案。

男子匯款沒收到貨 上網買表被騙4900

: 2019-12-27 14:12:04

(關丹27日訊)男子上網購買手表,結果繳付4900令吉後沒有拿到手表,才發現被騙。

 

彭亨州警察總部商業罪案調查組主任華茲爾指出,22歲的受害者在某個知名網站向一名賣家購買一個價值300令吉的手表。

 

他說,受害者匯款500令吉給賣家,其中的200令吉是郵寄費用,之後對方要求受害者匯款4400令吉作為管理及另外的郵寄費。

 

“受害者按照指示匯款,可是卻沒有收到手表,覺得自己被騙,因此到警局報案。”

 

他說,受害者損失4900令吉。警方援引刑事法典420條文調查此案。

老千化身賣家騙中國男 微信售二手車詐2.3萬

: 2019-12-26 17:12:21

(吉隆坡26日訊)老千化身為二手車賣家,在社交聊天軟件微信(WeChat)尋找獵物,騙取一名41歲中國籍男子2萬3000令吉後,仍在該平台肆無忌憚地行騙,視法律於無物。

受害者劉貴軍今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的陪同下召開記者會,敘述被騙的經過,並提醒社會大眾提高警惕,以免成為受害者。

之前曾在馬來西亞生活10多年的劉貴軍,為了方便載送患癌的叔叔到醫院接受治療,而向一名在微信經營買賣二手車的人士購買一輛豐田Estima Aeras二手轎車,豈料竟因而損失2萬3000令吉。

誘付款即割名無需面交 

他說,他是在今年10月17日在微信看到有人買賣二手車,因而加了對方,該賣家經常和他分享陪伴父母吃飯、逛街的事,讓他覺得對方很孝順,經過2個月交流後,他決定向對方購買一輛豐田Estima Aeras二手轎車,售價為4萬2700令吉。

“他要求我支付3000令吉的抵押金,我在11月26日銀行轉賬給他。兩三天后,他說要辦理割名手續,要求我再匯款2萬令吉。”

他指出,當時對方還發了一則身在陸路交通局的影片給他,聲稱如果他馬上匯款,就馬上可以割名,省掉許多麻煩,讓他改變本來要相約出來見面檢查車子後才付款的意願。

劉貴軍不疑有詐,便按照指示匯款2萬令吉,轉賬成功後,對方便不接電話也不回訊息,初時他還以為對方很忙,便不以為意,後來對方依舊沒有任何回复,還把他拉黑,讓他十分擔心。

他披露,為了找到賣家,他委託朋友在微信加了這名賣家,結果賣家有給予回复,還繼續在微信賣車行騙。

“我的朋友們每天都接到賣家發的賣車訊息,轎車的照片和價格。”

張天賜指出,馬華投訴部今年為止,共接到9宗網絡詐騙案的求助,其中3宗的受害者是中國人。

他說,受害者們被騙的手法相近,大多數在繳付抵押金後就發現不妥,沒有繼續付款,只損失抵押金,但此案的老千手法高明,發送在陸路交通局的影片,讓事主信以為真,以為能夠馬上辦理割名手續,因而再度付款,以致損失更多。

老千冒充電訊職員詐騙 亞逸昆寧一日多人中招

: 2019-12-21 10:12:03

(淡邊20日訊)老千鎖定亞逸昆寧居民為目標,冒充電訊公司職員撥電詐騙,超過20人中招!

淡邊縣亞逸昆寧地區一帶有多人在同日接獲一通自稱為某電訊公司撥來的電話,謊稱接電者拖欠電話費或網絡費,須及時向彭亨關丹公司總部繳清欠款,否則將遭到對付。

雖然大部分居民都有所警惕,馬上掛斷電話沒有中招,但還是有一小部分的民眾不慎上當,蒙受損失。

據當局所獲資料,受影響民眾來自亞逸昆寧週遭地區,如:亞逸昆寧新村、亞逸昆寧花園、亞逸昆寧斯瑪臘花園、南美園丘、以及武吉洛干墾殖區等,而數據顯示,已經前往向當地警局報案者超過20人,但當中僥幸逃過騙局者佔多數。

受害民眾指出,老千通過撥打家用電話聯絡“目標”,告知是電訊公司關丹總部打來,而為了進一步博取目標信任,電話接通的時候,會先以錄音系統要求接電者按1號與職員連線,然後便向受害者索取姓名、身份證號碼、手機號碼等資料。

當受害者提供這些資料後,騙子便說根據資料,受害者拖欠電話費或網絡費用,須即刻繳清欠款,否則當局付諸法律對付。

若受害者深信不疑,老千便會進一步要求他們說出銀行戶頭號碼,然後把相關戶頭存款轉移,令受害者面對損失。

其中一名接獲老千電話的女受害者說,因為對相關電話的真實性起疑,便馬上把有關電話掛斷,然後第一時間撥電老千提及的電訊公司查詢,才確認當局並沒有撥過任何相關電話。

不過,基於這名女受害人已洩露了本身的資料,擔心會造成影響,因此前往警局備案。

​誤信陌生人投資計劃 老婦被騙4.2萬元定存

: 2019-12-20 18:12:20

(太平20日訊)70歲華婦誤信陌生人的穩定投資計劃,回家搜出7張定存單後到銀行提款,被騙走4萬2000令吉血汗積存。

 

這名湯姓婦女是於今日上午10時許,在太平市議會販商大廈遇騙徒。

 

受害者的丈夫施氏接受本報訪問時說,當天妻子如常到太平湖晨運,並與友人一起到販商大廈用餐後獨自往買菜,不幸遇到騙徒。

 

“當時有一名妙齡女子趨近妻子身邊,聲稱母親是妻子的員工,妻子與她交談後,對方表示有一張價值200令吉免費添油固本,妻子當場拒絕。”

 

他說,對方假借話題隨妻子走到車旁,這時另有一名二十餘歲男子出現,並打開手機讓妻子看照片說是妻子的員工,接著又出現兩名男子,與之前男女共4人登上妻子的車,在車上他們向妻解釋,他們在太平某霸市樓上有一家正當投資公司,是一家值得信賴和穩定的公司。

 

他說,妻子回家搜出7張定存單據,並到銀行提出4萬2000令吉現款,3名男子在車上等候,妙齡女子則隨妻子進銀行,當銀行職員詢問妻子提款用意,身後女子即回答祖母要購房。

 

“妻子拿錢交給騙徒後,騙徒開車載著妻子到某霸市停車場,要求妻子在車上等候,他們則下車去辦理投資手續,妻子等了一陣後撥電給女子,第一通電話女子稱在廁所,稍後再聯絡時,對方的電話再也打不通了。”

 

他說,他晚上回家時才知道此事,便勸告妻子報案,但妻子認為錢已騙走了,報案也於事無補,所以至今未向警方投報。

老千稱網購出錯索OTP 女子識破騙局保存款

: 2019-12-20 15:12:59

(居鑾20日訊)神秘男子分別自稱購物者和網購公司職員,以網購出錯需要歸還金額為由,通過WhatsApp要求女子提供一次性密碼(OTP),對方甚至駭入女子的銀行賬戶將1200令吉轉至不易察覺的定期賬戶,制造賬戶金額確實已經被盜刷的假象。所幸女子經家人提醒下識破對方的企圖,並且聯系銀行了解始末,成功阻止對方轉走自己銀行賬戶中的金額。

 

居鑾一名張姓女子披露,她是在18日下午2時左右通過WhatsApp接獲訊息,對方指用了張小姐的電話號碼註冊網購平台戶頭,為了要更改電話號碼,要求張小姐提供剛收到的一次性密碼。

 

由於察覺不對勁,張小姐當時並未理會這個訊息,並認為這是詐騙行為。

 

豈料另一個使用網購平台頭像的電話號碼持有者在傍晚6時左右聯系張小姐,指有人錯用她的銀行卡購買了1200令吉的物品,而該交易出錯,需要張小姐配合才能將這筆錢還給她。當時她也一度慌了手腳,立刻回電給對方,但對方並未接電話。

 

張小姐於是立刻上網查看自己的銀行戶頭,發現確實少了1200令吉。雖然如此,她深信這是一起詐騙案,立刻聯系銀行詢問。

 

她說,銀行經過調查後,發現她的銀行戶頭內的1200令吉,其實是被轉移到她名下另一個新開設的定期戶頭內,並沒有被轉到網購平台。在銀行的協助下,她也立刻凍結該戶頭,並且更改所有的密碼和卡號。

 

“在我更改賬戶密碼後,對方就一直不斷來電,但我並未理會對方。”

 

張小姐相信,她的銀行賬戶資料已經外洩,對方才得以駭入戶頭內將錢轉移到定期戶頭,制造賬戶錢減少的假象,而對方始終需要自己提供一次性密碼,因此不斷用各種借口企圖讓張小姐上當。

 

因此,張小姐希望提醒各界人士,不要輕易上當受騙,向不明人士提供銀行的一次性密碼,否則很可能會失去錢財。

網上借貸騙局又一宗 承包商中招失6620元

: 2019-12-15 16:12:20

(巴生15日訊)又一宗向網上信貸公司借貸,最終該信貸公司“化身”為老千,聯合多人角色扮演,並以假支票、假合同及欲擒故縱的手法,讓受害者一步步掉入陷阱,最終被騙走6620令吉。

巴生一名鐵工承包商鄭仁強就因而受騙,周日在武吉加埔睦鄰原則中心主席鄭長首的陪同下召開記者會揭發此事,希望以自身經歷,警惕社會大眾,避免類似案件再度發生。

鄭仁強說,他之前剛承接了一宗生意需大筆資金周轉,但礙於無法向銀行借貸,恰巧此時見到社交媒體上有信貸公司的廣告,當下便決定在網上申請借貸5萬令吉。

他表示,一名自稱是Alex的代理在本月6日下午3時聯系上他,表明若要借貸,就必須繳付一筆940令吉的手續及律師費,而且還要求他先開設一個戶頭,但需匯入5000令吉,過後才能一次性提供借款的服務。他聲稱,由於他當時手中僅有4000令吉,而Alex則表明,願意代為先墊出1000令吉。因此,他便匯進4940到戶頭內。

過了不久,又有一名自稱是Wong的經理撥電過來,指該信貸公司嘗試開出兩張支票欲過賬但卻出現跳票,原因是借款人尚未繳付印花稅,此稅務高達1680令吉。鄭仁強感到納悶的是,他原先要借貸5萬令吉,過後為了開戶頭匯入了5000令吉,所以實際上應批準的借款是5萬5000令吉,但對方開出的支票,卻多了9000令吉。

他提到,當晚9時便有銀行來電核實該支票,惟他事後相信,該自稱銀行來電者也是詐騙成員之一,用意是為了進一步讓他“信以為真”。他表示,該信貸公司較後又再來電,指公司多付了9000令吉,若一旦支票跳票,他就須再付3000令吉,不過他也可直接選擇,先匯9000令吉給信貸公司。

鄭仁強聲稱,由於這一來一往太多疑點,令他感覺已受騙,所以不再繼續匯款,但仍繼續與對方保持聯系,也沒直接拆穿他們。

他直言,前後三次匯款已被騙走6620令吉。對方雖一再說服他繼續匯款,甚至強調如今已有了他公司的資料,可阻止他向其他公司借貸,但他已不再理會對方,一直敷衍對方了事。(TKM)

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